Requisitos para Sociedades, Cuentas Bancarias, y Tarjeta Anónima de Débito

Todos los servicios corporativos, cuentas bancarias y  tarjetas anónimas pueden proceder su apertura On-Line sin necesidad de presencia física, los requisitos necesarios son los siguientes:

REQUISITOS PARA CORPORACIONES INTERNACIONALES O LIMITADAS:

  • Pasaporte.
  • Último Recibo de luz, agua, gas o teléfono…etc.
  • Carta de Referencia bancaria

REQUISITOS PARA CUENTAS BANCARIAS PERSONALES

  • Pasaporte. en algunos casos el banco pide el pasaporte apostillado.
  • Documento nacional de identidad o licencia de conducir.
  • Recibo de tarjeta Visa/Mastercard/Cirrus/Amex o Discover donde aparezca su nombre.
  • Dos cartas de referencias bancarias preferiblemente una de su banco.

REQUISITOS PARA TARJETA ANONIMA VISA ELECTRON

  • Pasaporte.
  • Último recibo de luz, agua, gas o teléfono…etc.

REQUISITOS PARA CUENTAS BANCARIAS CORPORATIVAS:

  • Copias certificadas por notario del certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, regístro de directores, regístro de acciones y certificado dando fé de la buena situación de la sociedad y actividad de la misma.
  • Copias certificas por notario de los certificados de acciones registrados.
  • Resolución o una copia certificado por notario de un poder para abrir una cuenta.
  • Una copia certificada del pasaporte de cada persona autorizada administrador, director y accionista.
  • Una carta de recomendación de un banquero para cada persona autorizada y accionista.
  • Último recibo de electricidad, gas o teléfono  como prueba de residencia.